卢愿光、卢振科(kē)成功辩护魏某合同诈骗罪案（不起诉）

广东省博罗县人民(mín)检察院

不起诉决定书

                             博检公诉刑不诉(2019)133号

被不起诉人魏某某，曾用(yòng)名魏某兰，女，1968年某月某日出生，身份证号码:4405041968XXX1XX40，汉族，初中文(wén)化，户籍所在地:广东省汕头市某區(qū)某街(jiē)道某新(xīn)村19栋某房。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年12月8日被博罗县公安局刑事拘留，于2018年月12日被博罗县公安局取保候审，于2019年1月11日被博罗县公安局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经博罗县人民(mín)检察院批准，于2019年2月3日由博罗县公安局执行逮捕。

辩护人卢愿光、卢振科(kē)，广东天穗律师事務(wù)所律师。

本案由惠州市公安局侦査终结，以被不起诉人魏某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月2日移送惠州市人民(mín)检察院审査起诉。惠州市人民(mín)检察院于2019年4月12日将案件移交本院审查办理(lǐ)。本院退回补充侦査二次，延長(cháng)审起诉期限三次。

惠州市公安局移送审查起诉认定：

2016年4月至9月期间，被不起诉人的丈夫刘某某(已病故)对被害人卓某某谎称其有(yǒu)博罗县龙溪苏某加油站、博罗县新(xīn)某加油站、博罗县惠某地加油站、惠州市澜某加油站和博罗县龙某1号码头等项目，可(kě)以转让给卓某某所在的惠州市某某佳业有(yǒu)限公司经营使用(yòng)。刘某某在明知上述油站无合法立项、用(yòng)地许可(kě)、规划报建等手续，在不被批准建造经营的情下，并伪造印章、委托书谎称其為(wèi)码头所有(yǒu)人，骗取被害人信任并与惠州市某某佳实业有(yǒu)限公司签订合同后，无法交付上述油站及码头。接受合同预付款、定金等金额约6000万元后，将款项大部分(fēn)转其妻即被不起诉人魏某某的银行账户或魏某某的公司账户上并潜逃。

刘某某在收到上述6000万元后将其中的3140多(duō)万元通过银行转账到魏某某的农行卡号(尾数1119)及民(mín)生银行卡号(尾数0414)上后再实施转移。经派员到汕头农行、民(mín)生银行调取魏某某名下尾数1119、0414的银行卡办理(lǐ)的预留電(diàn)话接收短信通知的手机号码，预留的号码正是魏某某日常所使用(yòng)的手机号码(1392968XXX6)，且尾数1119银行卡还办理(lǐ)了网上银行、手机银行、余额短信通知等业務(wù)。还调取到两张有(yǒu)“魏某某”签名的柜台取现20万元和转账50万元的农行业務(wù)凭证。经讯问，魏某某供称之前听刘某某说过与卓某某先生有(yǒu)在谈四个油站买卖生意，但其不知6000万元去向，亦否认尾号1119的农行银行卡、尾数0414民(mín)生银行卡有(yǒu)办理(lǐ)过预留電(diàn)话接收短信、网上银行、手机银行、余额短信通知业務(wù)，并拒绝承认到银行柜台办理(lǐ)过这两筆(bǐ)业務(wù)，该两张有(yǒu)“魏某某”签名的业務(wù)凭证亦不是其亲筆(bǐ)签名。

经提取魏某某的亲筆(bǐ)签名样本后，2018年11月20日，博罗县公安局委托广东中法司法鉴定所进行鉴定。经鉴定，确认上述两张银行凭证“魏某某”的签名均為(wèi)魏某某本人的亲筆(bǐ)签名。之后博罗县公安局派员再次讯问魏某某，其仍狡辨称尾号1119的农行银行卡、尾号0414民(mín)生银行卡没有(yǒu)办理(lǐ)过预留電(diàn)话接收短信通知业務(wù)，其手机号1392968XXX6也从未收到过银行发来的余额变动等短信通知，之前否认两张有(yǒu)“魏某某”签名的柜台取现20万元和转账50万元的农行业務(wù)凭证是其办理(lǐ)的，是因為(wèi)记性不好不记得了。2019年1月11日，魏某某因前后供述矛盾有(yǒu)合同诈骗共犯嫌疑被博罗县公安局刑事拘留。

经本院退回补充侦查二次，本院仍然认為(wèi)惠州市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民(mín)共和國(guó)刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对魏某某不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物(wù)由公安机关依法处理(lǐ)。

被害人如不服本决定，可(kě)以自收到本决定书后七日以内向惠州市人民(mín)检察院申诉，请求提起公诉;也可(kě)以不经申诉，直接向博罗县人民(mín)法院提起自诉。

      博罗县人民(mín)检察院(院印)

    2019年10月24日